20.10.2015 15:28. Агентство «Москва».

Главное следственное управление столичной полиции предъявило обвинение двум ранее задержанным участникам преступной группы, выводившим денежные средства из-под государственного налогового контроля с извлечением преступного дохода на сумму свыше 77,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

«В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК Российской Федерации («незаконная банковская деятельность»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом», — отметили в пресс-службе МВД.

Как сообщалось ранее, 13 октября сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы, и задержали двоих ее участников.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 г. по апрель 2015 г. без специального разрешения ЦБ РФ осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации», — говорится в сообщении.

За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн рублей.

Решением Тверского районного суда Москвы двое задержанных были помещены под домашний арест. Уголовное дело было возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе.